Bencana perjudian online di Jakarta dan ILLINI NEWS – Filipina telah terungkap satu per satu. Salah satunya adalah mantan walikota Filipina Bomban, dalam kasus Alice Guo.
Kasus Alice adalah cerminan dari hubungan antara pencucian uang, kejahatan transnasional dan industri perjudian online di Asia Tenggara.
Pada bulan Februari, lebih dari 600 orang dari tujuh negara ditahan di sebuah kompleks di Bomban dan harus ditipu melalui internet.
Guo dan mitra bisnisnya memiliki terowongan dan fasilitas bawah tanah untuk otoritas perusahaan yang kompleks, yang menekankan sifat terorganisir dari operasi ini.
Para peneliti telah terlibat dalam kasus Guo dengan kejahatan domestik terorganisir, memainkan peran kunci dalam korupsi publik.
Rekan -rekan Guo telah dijatuhi hukuman skandal pencucian uang terbesar di Singapura, yang telah mengungkapkan lebih dari $ 200 juta aliran ekonomi melalui akun yang terkait dengannya.
Jamur Operator Gaming Lepas Pantai Filipina (POGO), didirikan pada tahun 2016 untuk memasuki pasar perjudian regional, membuka jalan bagi penjahat skala besar.
Industri ini adalah pusat pencucian uang, penyelundupan manusia dan perdagangan narkoba, banyak kegiatan yang berfungsi sebagai topeng dari pusat penipuan.
Kasino berlisensi di Bomban adalah tempat judi dan operasi kecurangan.
Masalah -masalah ini mempromosikan Filipina pada Gugus Tugas Aksi Keuangan Abu -abu. Ini meningkatkan pemantauan lembaga keuangannya dan memengaruhi transfer uang di luar negeri, yang sangat penting bagi jutaan Filipina.
Bukti transaksi keuangan Guo dari tingkat pencucian uang. Dia mengendalikan lebih dari 30 rekening bank dengan transaksi tahunan di luar modal bisnisnya.
Investigasi dengan sindikat kriminal Tiongkok, termasuk rekan -rekannya, yang terlibat dalam skandal pencucian uang senilai $ 2,2 miliar di Singapura.
Para pejabat juga menemukan hubungan dengan perdagangan narkoba, yang menyoroti hubungan antara kejahatan keuangan dan kegiatan ilegal yang luas.
Terlepas dari wahyu kasus ini, Guo masih mempertahankan popularitasnya di antara populasi Bomban, banyak dari mereka memujinya karena pembangunan dan bantuan lokal selama Pandemi Kovid -19.
Tindakan kuat tentang Pogo yang diumumkan oleh Presiden Ferdinand Markos Jr, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk mengekang jaringan kriminal yang diinfiltrasi.
Pada Januari 2025, larangan tersebut menyebabkan serangan yang mengungkapkan ribuan kegiatan ilegal, meskipun penegakan hukum di negara dengan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang tinggi masih menantang.
Meskipun Filipina FATF berencana untuk keluar dari daftar abu Fatf dan memperkuat peraturannya, sindikat judi ilegal terus tumbuh, dan mereka akan dialihkan ke daerah terpencil, yang lebih rumit oleh upaya penegakan hukum. . Artikel berikutnya telah dibatalkan oleh Internet RI ke Filipina, yang merupakan dampak yang mengerikan
