Jakarta, ILLINI NEWS – Tiga perusahaan cryptocurrency dan 15 orang didakwa melakukan penipuan dan manipulasi pasar.
Insiden ini terjadi setelah penyelidikan FBI terhadap pembuatan identitas digital baru. Investigasi ini dirancang untuk membantu pihak berwenang menyelesaikan kejahatan di dunia maya.
Jaksa federal di Boston telah mendakwa Gotbit, ZM Quant, CLS Global serta para eksekutif dan karyawan mereka.
Kasus ini menyebabkan penangkapan empat orang dan penyitaan mata uang kripto palsu senilai lebih dari US$25 juta ($390 miliar).
Pengacara AS Joshua Levy mengatakan para terdakwa terlibat dalam praktik penipuan yang meningkatkan volume perdagangan berbagai token mata uang kripto sebelum menjualnya.
“Teknologi zaman baru, kripto bertemu dengan penipuan lama, dalam hal ini skema ‘pump and dump’ yang setua pasar saham,” kata Levy pada Jumat (11/10), dilansir Reuters. . / 2024).
Pihak berwenang mengatakan saham tersebut diperdagangkan, namun investor ritel berhasil mengurangi risiko pembelian sebelum membatalkan perdagangan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga telah mengajukan gugatan perdata atas masalah ini.
Jaksa mengatakan Saitama, perusahaan terbesar tempat dia terlibat, memiliki nilai pasar sebesar $7,5 miliar setelah ketuanya mengelola perdagangan dan memulai penjualan rahasia.
CEO-nya, Manpreet Kohli, ditangkap di Inggris pada Senin (7/10). Lima karyawan lain atau mantan karyawan juga telah didakwa dan tiga orang mengaku bersalah.
Tersangka lainnya adalah Alexei Andriunin, CEO Gotbit, pembuat pasar cryptocurrency yang berbasis di Rusia dan Portugal. Dia ditangkap di Portugal pada hari Selasa. Sementara itu, dua karyawan perusahaannya di Rusia juga didakwa.
Jaksa menuduh bahwa antara tahun 2018 dan 2024, Gotbit terlibat dalam “pencucian,” suatu bentuk perdagangan curang dan manipulasi pasar, atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan. (fab/fab) Saksikan video di bawah ini: Video: Pusat data berupaya dukung transformasi digital Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Pos berikutnya Peretas Bandar Kripto yang Bangkrut Butuh 147,2 T Share
